Lietuvos tyrėjai įminė Europą gluminusį sukčiavimo būdą

Viskas prasidėjo nuo Lietuvos kriminalinės policijos biure (toliau – LKPB) 2013 m. lapkritį gauto nieko išskirtinio nežadančio banko pranešimo, kad iš užsienio kompanijos Vengrijoje į Lietuvos įmonę galimai neteisėtai pervesta beveik 1 mln. litų. LKPB pareigūnų dėka buvo pamatytos sudėtingos tarptautinių nusikaltimų schemos. Įtariama, kad Izraelio piliečiai, taip pat asmenys iš Honkongo, Kinijos ir kitų valstybių, subūrę gerai organizuotą grupę, nuo 2013 m. kovo mėn. Europoje apgaulės būdu organizavo stambių piniginių lėšų, Europos Sąjungoje veikiančių verslo kompanijų, įgijimą.